云溪： 依法打击洗钱犯罪 维护金融管理秩序
时间：2024-12-03
来源：湖南省高级人民法院
作者：佚名
湖南法院网讯 为进一步深化对洗钱刑事案件法律适用的理解，依法严厉打击洗钱犯罪，11月29日，岳阳市云溪区人民法院组织青年干警开展青年学苑第五期开放式研讨活动，集中学习讨论新修订的《中华人民共和国反洗钱法》。
2024年11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议高票通过修订后的《中华人民共和国反洗钱法》，自2025年1月1日起施行。修订后的反洗钱法共7章65条，对于维护金融安全，健全国家金融风险防控体系，扩大金融高水平双向开放，提高参与国际金融治理能力具有重要意义。
与会青年干警对《中华人民共和国反洗钱法》进行了详细解读和逐条分析，结合审判业务实际，深入探讨了洗钱犯罪的认定标准、法律适用以及审判实践中的疑难问题。同时，重点强调了洗钱的上游犯罪范围、对反洗钱义务主体设置不同档次的法律责任、金融机构采取洗钱风险管理措施的条件等内容。通过本次学习，与会青年干警对洗钱刑事案件的法律适用有了更深刻的理解，对新修订的的反洗钱法的条文内容和精神实质有了更精准的把握。
下一步，云溪法院将以此次学习为契机，充分发挥审判职能作用，严格把握洗钱罪的犯罪构成和证据标准，进一步加大对洗钱犯罪的打击力度，有效维护金融管理秩序，促进经济社会健康有序发展。
原文链接：http://hngy.hunancourt.gov.cn/article/detail/2024/11/id/8236493.shtml
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